劍湖山:公告本公司減資換發股票作業相關事項

一、本公司於112年1月6日股東臨時會決議通過辦理減少資本新台幣1,767,569,570元 整，銷除已發行股份176,756,957股(銷除私募普通股43,478,214股)，業經財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心於112年02月22日證櫃監字第1120000587號函申報 生效，並經經濟部112年3月17日經授商字第11230039260號函核准變更登記在案。 本公司減資換發股票計畫書，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年3月24 日證櫃監字第1120001569號函核准在案。 二、本公司業經核准辦理減資銷除股份，係為辦理換發股票，爰依「財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一及「財團法 人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」相關規定辦理，訂定減 資換發股票作業計劃。 三、本公司已發行股票內容變更事項如下： (一)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： (1)減少資本176,756,957股(銷除私募普通股43,478,214股)，每股面額新台 幣10元，計新台幣1,767,569,570元整。 (2)減資比率：59.562869%。 (3)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟 股銷除595.62869股(即每仟股換發404.37131股)，減資後未滿一股之畸零 股，得由股東自減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止，向本公 司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股者，以公 開集中交易市場最後交易日之收盤價按比例計算折付現金，計算至元為止 （元以下捨去），其股份擬授權董事長洽特定人以該收盤價承購之，劃撥股 東之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。 (4)減少資本前、後股份總額：減資前實收資本額為新台幣2,967,569,570元， 分為296,756,957股（含私募普通股72,995,501股），每股面額新台幣10 元，減資後實收資本額為新台幣1,200,000,000元，分為120,000,000股 （含私募普通股29,517,287股），每股面額新台幣10元。 (5)本次減資基準日後辦理私募增資發行普通股23,000,000股不參與減資並依主 管機關規定採無實體股票發行。 (6)減少資本緣由：為改善財務結構，健全未來營運發展，依公司法第168條相 關規定辦理減資彌補虧損。 四、本次減資換發股票日程預定如下： (一)減資基準日：民國112年3月6日。 (二)舊股票最後交易日：民國112年4月18日。 (三)舊股票停止交易日：民國112年4月19日。 (四)舊股票最後過戶日：民國112年4月20日。 (五)舊股票停止交易期間：自民國112年4月19日至112年4月25日止。 (六)停止過戶期間：自民國112年4月21日至112年4月25日止。 (七)減資換股基準日：民國112年4月25日。 (八)新股換發及新股上櫃日暨舊股下櫃日：民國112年4月26日。 (九)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本 次減資換發新股之權利義務與原有股份相同並採無實體股票發行。 五、換發之程序及手續： (一)由於本公司全面採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶 之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112年4月20日下午4時30分前 持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面 影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發 行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本 等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶後換 發手續。 (三)於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671) 登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留 印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部辦理換發手續。 (四)原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股 上櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀商登摺即可。 (五)換發地點：本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，台北市 敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)27023999。 六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。