谷崧:112年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告書。

2.111年度審計委員會查核報告書。

3.永續發展推動執行情形報告。

4.修訂「誠信經營守則」報告。

5.111年度董監酬金報告。

6.本公司之子公司資金貸與他人超限改善計劃執行情形報告。

7.資本公積發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無