建漢:公告本公司董事會決議變更112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:

建漢科技股份有限公司

(新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:刪除選舉事項:補選董事一席案。