天揚:董事會通過之決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。

(二)通過一一一年度個體暨合併財務報告案。

(三)通過一一一年度本公司虧損撥補案。

(四)通過一一一年度董事及員工酬勞不予發放案。

(五)通過召集一一二年度股東常會相關事宜案。

(六)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。

(七)通過本屆董事會補選董事案。

(八)通過一一二年私募普通股案。

(九)通過本公司一一二年度營運計畫案案。

(十)通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。

(十一)通過一一一年度董事會績效評估狀況案。

(十二)通過財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫案。

(十三)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」繼續辦理停業事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無