恆大:公告本公司董事會決議召開112年股東常會。
鉅亨網新聞中心 2023-03-24 16:07
第17款
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北巿松江路350號3樓第一會議室(台北巿進出口商業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國111年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表。
(2)民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第二十一屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為112年4月14日起至4月24日下午5時止。
(2)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間為112年4月14日起至4月24日下午5時止。
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