晟楠:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市新莊區中平路439號

(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會審查報告。

3.發行國內第三次有擔保轉換公司債有關事項報告。

4.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

1.股東常會將於上午九時三十分準時開始。

2.股東常會受理股東提案及提名受理期間：112年04月24日至112年05月04日。

3.受理處所:受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段161號9樓之2)。