良維:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:

台北市松山區八德路三段2號5樓

(台北市電腦公會聯誼中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)報告111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

(4)報告修訂「董事會議事辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於112年4月7日起至

112年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：良維科技股份有限公司財務部