新應材:公告本公司董事會重大決議事項

第44款

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司銀行授信額度案。

(3)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。

(4)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(5)通過本公司111年度盈餘分配案。

(6)通過本公司財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(7)通過本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，擬更換本公司財務報告

簽證會計師。

(8)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

(9)通過修訂本公司「公司章程」案。

(10)通過本公司全面改選第八屆董事暨提名審核獨立董事候選人案。

(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(12)通過訂定本公司112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

(13)通過少數股東書面提案及提名之公告案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。