佐登-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:

台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、111年度營業報告。

2、審計委員會審查111年度決算表冊。

3、111年度員工及董事酬勞分派報告。

4、111年度盈餘分派現金股利報告。

5、國內轉換公司債執行情形報告。

6、111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、111年度營業報告書及決算表冊案。

2、111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「公司章程」案。

2、發行「112年度限制員工權利新股」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1、全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

1、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月27日至112年6月

24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁，依相關說明投票。

【網址:www.stockvote.com.tw】。

2、受理持股百分之一以上之股東提案權及董事(含獨立董事)候選人期間為112/04/21-

112/05/02，受理方式：

(1)書面方式：地址：(台中巿北區中清路一段816號10樓財務處-佐登妮絲國際股份

有限公司)

(2)電子方式：investor@jourdeness.com.tw