玉晶光:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(3)監察人審查一一一年度決算表冊報告。

(4)轉投資事業報告。

(5)大陸投資概況報告。

(6)員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，請於民國112年04月14日(星期五)下午四時前，

親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部

」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

112年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保

管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將

依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一

以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(3)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於112年4月

10日起至112年4月20日止，受理股東提案。