海韻電:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市東興路8號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)赴大陸投資案執行情形報告。

(5)永續發展推動執行情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無。