加捷生醫:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/21

2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1)通過本公司111年度決算表冊案。

2)通過本公司111年度虧損撥補案。

3)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。

4)通過本公司全面改選董事（含獨立董事）案。

5)通過解除新任董事競業禁止限制案。

6)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。

7)通過訂定本公司永續發展實務守則案。

8)通過修定本公司公司治理實務守則案。

9)通過提報本公司溫室氣體盤查及查證之時程計畫案。

10)通過本公司增資投資子公司案。

11)通過本公司召開112年股東常會相關作業事宜案。

12)受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。