來思達:董事會決議召開民國112年度股東常會(含選舉第13屆董事)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(?亞會議中心A會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一). 民國111年度營業報告。

(二). 民國111年度審計委員會查核報告。

(三). 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一). 民國111年度營業報告書及財務報表承認案。

(二). 民國111年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一). 選舉第十三屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(一). 解除新任董事競業禁止討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之

股東書面提案。受理期間為112年03月28日至112年04月07日。受理處所為

來思達國際企業(股)公司股務單位:台北市內湖區新湖一路86號3樓。

（郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』）