隆中:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號(台中金典酒店13樓玫瑰二廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(i) 111年度營業報告

(ii) 審計委員會審查111年度決算表冊報告

(iii) 111年度個別董事酬金情形報告

(iv) 與子公司維度資訊股份有限公司合併事項報告

(v) 修訂本公司「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(i) 111年度營業報告書及財務報表案

(ii) 111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(i) 依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，

本公司擬訂定112年4月7日至112年4月17日每日上午9時至下午5時止

受理股東以書面方式提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，

受理處所：隆中網絡股份有限公司財務部

(地址:台中市北區健行路360號2樓之3)，電話：(04)2236-0500。

受理股東提案相關作業悉依公司法第172條之1規定辦理。

(ii) 電子投票期間:112年5月14日至112年6月10日。