雙邦:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號1樓(本公司一廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會審查報告。

3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.修訂「公司治理實務守則」報告。(新增)

6.本公司合併持有100％股權之轉投資公司報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。