和椿:公告本公司召開112年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-16 20:46
第17款
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十六屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案及提名期間:自一一二年三月二十七日起至一一二年四月六日
下午四時止。
(2)受理股東書面提案及提名處所:和椿科技股份有限公司
(地址:台北市114內湖區洲子街60號1樓,電話:(02)8752-3311)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177條之1規定,
行使期間:自民國一一二年五月十日起至一一二年六月六日。
(4)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw
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