理銘:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及書面提名之期間自112年3月31日起至112年4月10日止，凡有意提案及提

名之股東請於112年4月10日下午五時前送達，受理處所：理銘開發股份有限公司管

理部(新竹市公道五路2段419號7樓)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月6日至112年6月

4日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。