桂盟:民國112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:成大會館C廳(台南市東區大學路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(2)民國111年度營業報告。

(3)民國111年度盈餘分派情形報告。

(4)審計委員會查核報告。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書、財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無