欣大健康:代子公司睿邑生物科技(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/05/11

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉芳東路32號(會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年虧損撥補案。

(3)本公司「公司章程」修訂案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/12

11.停止過戶截止日期:112/05/11

12.其他應敘明事項:無。