廣穎電通:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、111年度營業報告。

(2)、111年度審計委員會查核報告。

(3)、111年度現金股利分派情形報告。

(4)、111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)、買回股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、111年度營業報告書及財務報表案。

(2)、111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」案。

(2)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)、本公司擬發行限制員工權利新股案。

(4)、解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、192條之1規定，本公司擬訂於112年3月27日起至112年4月6日止，

受理股東以書面提案及董事候選人提名。凡有意提案或提名之股東請於112年4月6日18時

前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於

信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送

。受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內湖區洲子街106號7樓，電話：(02)8797-

8833。

本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自民國112年5月17日至112年

6月13日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址www.stockvote.

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