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公告

有成精密:公告本公司董事會決議召開民國112年度股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2023-03-16 19:24

第32款


公司代號:4949

公司名稱:有成精密

發言日期:2023/03/16

發言時間:19:24:41

發言人:徐龍耀

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(六)修訂本公司「道德行為準則」案。

(七)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(八)修訂「一百一十一年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資案。

(二)修訂本公司「公司章程」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷

之股份來源,原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提

出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年3月27日起至

民國112年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國

112年4月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式:以書面方式在受理期間內寄達或送達提案處所為憑並於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。

受理處所:有成精密股份有限公司

(地址:新竹市東區公道五路二段180號4樓,電話:03-5688699)

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