老四川:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司

(地址：高雄市左營區文學路597號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.本公司111年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

一.依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數

1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事、監察

人及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手

續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

1.受理期間：112年3月31日起至112年4月10日。

2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部

(高雄市左營區文學路597號)。

3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於112年4月10日

下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆

審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案/提名函

件」字樣及以掛號函件寄送。

二.本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項或

三百字者，不列入議案。

三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月

3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。