聯光通:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/14

2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過重要議案如下:

(1)通過111年度營業報告書及財務報告案

(2)通過111年度虧損撥補案

(3)通過評估簽證會計師之獨立性及適任性案

(4)通過本公司112年度之財務報表簽證會計師委任及報酬案

(5)通過111年度內部控制制度聲明書案

(6)通過本公司組織架構調整案

(7)通過調整本公司執行長案

(8)通過選舉第16屆董事案

(9)通過解除新任董事競業禁止行為之限制案

(10)通過召開本公司112年股東常會相關事宜案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無