三圓:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、111年度營業報告

(2)、111年度審計委員會審查報告

(3)、111年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。

(4)、本公司募集一一一年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告。

(5)、本公司募集國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無