欣大健康:代子公司瑞亞生醫(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/03/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」、

「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。