先益:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業24路22號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」(111.5.12董事會)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無