盛達:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)庫藏股買回執行情形報告

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(5)私募案執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事補選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國112年3月31日起至112年4月10日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業

股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，

電話：(02)2914-5665。

(2)依公司法第192條之1規定，本公司將自民國112年3月31日起至112年4月10日止受理

股東就本次股東常會董事補選候選人提名，凡有意提名股東請於上述期間依規定辦理

提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛

達電業股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，

電話：(02)2914-5665。

(3)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。