華新科:董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告
鉅亨網新聞中心 2023-03-21 14:36
第17款
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度決算表冊案。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)討論解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司
已發行股份總數1%以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案
,其提案受理期間自112年4月1日起至112年4月11日止
,每日上午8時30分至下午5時,受理股東提案處所為本公司
股務辦事處(地址:台北市內湖區行善路398號8樓)。
並依公司法第一七七條之一規定於召開股東會時,股東得採行電子方式行使表決權。
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