和泰車:公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告書。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度盈餘分派現金股利情形報告。

4.111年度不分派員工及董事酬勞報告。

5.對和泰產物保險(股)公司之長期經營承諾書。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表。

2.111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案時間為

為112年4月21日起至112年5月2日止，凡有意提案之股東

請於112年5月2日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司公司治理推進室(台北市松江路121號4樓)。