彰源:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心

(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告案

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案

(4)一一一年度現金股利分派情形報告案

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「董事會議事規範」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無