和益:公告本公司董事會召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓901會議室

(台北市中山區松江路350號9樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)修訂本公司「董事會議事規範案」案。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無