昆盈:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)本公司111年度董事酬金報告

(5)本公司111年前3季盈餘分派報告

(6)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積配發現金股利案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自112年4月11日起至112年4月20日止，

共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。