日馳:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查111年度決算報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)111年度盈餘分派情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊承認案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無