南僑:代子公司皇家可口股份有限公司公告董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/10

3.股東會召開地點:台北市延平北路四段100號會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)111年度監察人審查決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事、監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/11

11.停止過戶截止日期:112/05/10

12.其他應敘明事項:無