嘉裕:本公司董事會決議召開民國一一二年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.民國一一一年度營業報告。

b.民國一一一年度審計委員會審查報告。

c.民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

d.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

a.民國一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

b.民國一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」案，提請 ，提請 公決。

b.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案，提請 選舉。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案，提請 公決。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

1.股東如擬依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，本公司擬將於

民國一一二年四月十三日至四月二十四日下午五時整止，受理本次股東常會股東書面提

案及董事候選人提名，受理提案處所：本公司

(地址：台北市仁愛路四段二十五號六樓總經理室)。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通

知，請依相關規定辦理。