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聯華:代重要子公司神通資訊科技(股)公司公告董事會決議召開112年股東會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2023-03-10 18:17


第17款


公司代號:1229


公司名稱:聯華

發言日期:2023/03/10

發言時間:18:17:01

發言人:林信宏

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓國際會議廳。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一一年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/24

11.停止過戶截止日期:112/05/23

12.其他應敘明事項:

依公司法規定,訂定自112年04月14日起至112年04月24日止,

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。

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