三竹:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓301會議室(IEAT國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告暨民國112年營業展望。

(2)審計委員會審查民國111年度財務報表報告案。

(3)本公司民國111年度員工及董事酬勞金額及方式。

(4)修正本公司「董事會議事規則」報告案。

(5)修正本公司「永續發展實務守則」報告案。

(6)修正本公司「公司治理實務守則」報告案。

(7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間：112年04月14日至112年04月24日。

(2)受理股東提案處所：台北市中山區新生北路二段39號11樓。

(3)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172－2條及公開發行股票公司股務處理準則

（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集

保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問

答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com

.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自112年5月27日起，至遲

於股東會二日前（112年6月23日前），於集保公司股東e票通平台（網址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於

股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會

者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅

得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾

期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或

對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視

訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通

知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股

東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法

續行時，本公司訂於112年6月29日9時0分於本公司（台北市中山區新生北路二

段39號4樓）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東

有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重

大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。