創惟:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1. 一一一年度營業報告。

2. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

3. 一一一年度審計委員會查核報告。

4. 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

5. 一一一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債執

行情形報告。

6.修訂「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:1.承認一一一年度營業報告書及財務報表。

2.承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項如下：

1.提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提

案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

3.將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

受理方式：書面受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理提案期間：112年3月31日至112年4月10日17時止

受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組

(地址：新北市新店區北新路三段205號12樓)

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。