宏盛:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(5)背書保證事項辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配，謹提請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」，謹提請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十三屆董事案，敬請 選舉。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 公決案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為

112/04/15~112/04/25

(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會

召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為112/05/20~

112/06/18。