得利影:本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市民權西路53號B1(巴赫廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告。

（2）審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度決算表冊案。

（2）承認本公司111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

（1）補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:因最後過戶日民國112年4月29日適逢例假日，故最後

過戶日提前至民國112年4月28日下午4時30分前，郵寄辦理者以郵戳為憑。