金像電:本公司董事會決議召開股東會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）

中壢廠舊行政大樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營業狀況

(2) 審計委員會查核一一一年度決算表冊

(3) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 董事會議事規範修訂報告

(5) 一一一年度現金股利發放情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一名

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年3月28日起

至民國112年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，

凡有意提案或提名之股東務請於民國112年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所：金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處