事欣科:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:勤華教育中心

(桃園市中壢區中央東路88號11樓之1，銀座大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案 111年度營業報告。

第二案 111年度審計委員會審查報告。

第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。

第四案 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

第五案 111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案 111年度營業報告書及財務報表案。

第二案 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案 修正公司章程部份條文案。

第二案 修正資金貸與他人作業程序部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告