信邦:公告董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:

信邦電子股份有限公司新時代會議室（新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業概況報告

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告

(4)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告

(5)111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊暨合併決算表冊案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

1、本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

2、本公司國內第七&八次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/01~112/05/30，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/03/30向往來證券商辦理轉換手續。