福華:董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一一年度大陸地區投資報告。

(4)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司減資健全營運計劃執行情形報告。

(6)股東提案狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172之1規定，持有本公司股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出議案。

(2)凡符合資格欲辦理之股東，請於112年4月7日起至112年4月17日下午五點止，

送(寄)達本公司財務處(地址:新北市三峽區中正路一段393號)。

郵寄者，信封請加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，逾期恕不受理。