南帝:重大訊息申報──董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心

一樓大會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。

(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。

(6)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(7)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(8)其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司「公司章程」修訂案。

(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無