佳世達:公告本公司民國112年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號 尊爵大飯店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國111年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5) 私募有價證券辦理情形報告

(6) 民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(2) 擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及

/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司

債案

(2) 擬修訂公司章程案

(3) 擬修訂「股東會議事規則」案

(4) 擬解除新任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選董事9名（含獨立董事5名）

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理股東之提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司，受理期間自112年3月22日至112年3月31日止，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。