曜亞:代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/04/10

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

(4)背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司現金減資案。

(2)資金貸與他人作業程序修改案。

(3)解除本公司董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/03/12

11.停止過戶截止日期:112/04/10

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：

(1)受理提案期間：自112年03月07日起至112年03月17日（上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：新北市中和區中正路880號14樓之1（本公司財會部）。