亞泥:代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司公告112年股東會地點及相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:遠企大樓39樓會議室(北市大安區敦化南路2段207號39樓)。

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議及採納截止111年12月31日財務報告、董事會報告及會計師報告。

(2)批准分配111年度末期股利。

(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。

(4)委任德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。

(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新

股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。

(6)本公司章程修訂案。

(7)其他相關議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/06/06

11.停止過戶截止日期:112/06/09

12.其他應敘明事項:無。