上奇:董事會召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號（康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國111年度營業概況報告。

2、審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

3、民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4、民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認民國111年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

3、配合子公司未來申請股票上櫃計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分

次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無