旺宏:本公司第12屆第5次董事會通過召集112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館B1

(地址：新竹市明湖路773號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算報告

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公開募集或私募有價證券案

(2)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無